金融机构反洗钱(金融机构应履行的反洗钱义务主要包括那些)
发布时间：2022-09-20 16:17
1、第三章 金融机构反洗钱义务 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2、 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
3、 第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。